2022反洗钱考试题库反洗钱基础知识题库历年考试试题下载(1Q)

1. [单选题]2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议^{(extraordinary session)}通过的打击恐怖融资特别建议有（）

A. 9项
B. 10项
C. 7项
D. 8项

2. [多选题]存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算帐户（）。

A. A、营业执照^{(business license)}注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款帐户的
B. B、异地临时经营活动需要开立临时存款帐户的
C. C、自然人根据需要在异地开立个人银行结算帐户的
D. D、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款帐户的

3. [多选题]洗钱犯罪给社会造成的危害有（）。

A. A、助长走私、毒品等严重犯罪
B. B、扰乱正常的社会经济秩序
C. C、破坏社会公平竞争
D. D、影响国家声誉

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