贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、工作人员(staff)、高风险(high risk)、法律依据、银行业务(banking)、《中华人民共和国反洗钱法》

[判断题]贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务^(banking)带来风险；但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可疑交易报告。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户？

A. A．外汇结算账户
B. B．经常项目账户
C. C．资本项目账户
D. D．外汇储蓄账户

[多选题]金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）

A. A、《中华人民共和国反洗钱法》
B. B、《金融机构反洗钱规定》
C. C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

本文链接：https://www.51bdks.net/show/900r9x.html