（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、规章制度、商业秘密(trade secret)、网上银行(internet banking)、金融工具(financial instrument)、人民币(rmb)、外汇资金(exchange fund)、情节严重(gravity of the circumstances)、持卡人(cardholder)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。

A. 大额支付交易
B. 可疑支付交易
C. 特殊支付交易
D. 支付交易

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学习资料：

[单选题]金融机构为不出示本人身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者不使用本人身份证件^{(authenticity of identity cards)}上姓名的个人客户（）的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处1000元以上5000元以下罚款。情节严重^{(gravity of the circumstances)}的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。

A. 开立账户
B. 进行交易
C. 存、取款
D. 进行结算

[单选题]大额外汇资金^{(exchange fund)}交易报告标准是指：以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外（）汇以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上。

A. 5万美元
B. 8万美元
C. 15万美元
D. 10万美元

[单选题]信用卡到期时，为持卡人^(cardholder)提供上门换卡服务是一种（）。

A. A、额外利益附加B、便利附加C、效率附加D、名誉附加

[单选题]（）是客户想象中可能得到的服务。

A. A、客户对服务的预期
B. B、客户对服务的实际感受值
C. C、客户满意
D. D、客户忠诚

[多选题]银行业从业人员应当自觉遵守法律法规、行业自律规范和所在机构的各种规章制度，保护所在机构的（），自觉维护所在机构的形象和声誉。

A. 商业秘密
B. 知识产权
C. 专有技术
D. 商业信誉

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