反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为（）专夹保

【名词&注释】

档案管理(archives management)、电子化(electronic)、反洗钱、处理系统(processing system)、黑名单(blacklist)、负责人(person in charge)、不定期(irregular dates)

[多选题]反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为（）专夹保管，定期装订。

A. 补录清单
B. 明细报表
C. 报告
D. 黑名单

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]（）系统是指对印鉴实行电子化和自动化采集、识别和管理的计算机应用系统。

A. 会计监控
B. 反洗钱
C. 电子验印
D. 国际业务单证处理系统

[单选题]删除人工用户的限制条件是（）。

A. 用户状态为正常
B. 用户状态为停用
C. 用户状态为启用
D. 无任何限制条件

[多选题]关于柜员及网点保管的重要空白凭证的检查监督频次，下列说法正确的是（）。

A. 柜员日终前自行对所保管重要空白凭证进行账实相符检查
B. 运营主管或运营主管授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证每周至少进行一次账实相符检查
C. 网点负责人^{(person in charge)}每月至少进行一次检查。检查包括：核对柜员重要空白凭证账实是否相符，网点凭证领、发、存手续完整合规情况等
D. 主管行长对网点保管的重要空白凭证应进行定期或不定期^{(irregular dates)}的检查

本文链接：https://www.51bdks.net/show/8ywp4n.html