银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身

【名词&注释】

监督管理(supervision and management)、反洗钱、人民币(rmb)、直接投资(direct investment)、人民银行(people ' s bank)、建立健全(establishing and perfecting)、出资人(investor)、开户登记证、客户资料(customer information)、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料^{(customer information)}。

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学习资料：

[多选题]经常项目主要包括什么？

A. A．货物
B. B．服务
C. C．收益
D. D．经常转移

[多选题]资本项目主要包括什么？

A. A．资本转移
B. B．直接投资
C. C．证券投资
D. D．衍生产品及贷款

[多选题]对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份识别有哪些要点？（）

A. A、是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户；是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向。
B. B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。
C. C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人^(investor)以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}，如为业务代办人，需记录代办人信息；以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。
D. D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。

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