《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、重要意义(significance)、政策性银行(policy bank)、司法机关(judicial organ)、操作规程。、主管机关(competent authorities)、《中华人民共和国反洗钱法》、可疑外汇资金交易、人民群众根本利益(fundamental interests of the people)、资料完整(complete data)

[单选题]《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

A. A．客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B. B．客户资料完整^{(complete data)}、交易记录可查、资金流转规范
C. C．合法审慎、保密、与司法机关行政机关全面合作
D. 依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资

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[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）

A. 履行反洗钱义务的机构
B. 工人
C. 农民
D. 教师

[单选题]“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的

A. 第七项建议
B. 第八项建议
C. 第九项建议
D. 第十七项建议

[多选题]《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。

A. A、《金融机构反洗钱规定》
B. B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D. D、其他法律、行政法规

[多选题]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。

A. A、商业银行
B. B、政策性银行
C. C、邮政储汇机构
D. D、外资独资银行

[多选题]反洗钱国际合作主要包括

A. A、加入并实施有关公约
B. B、司法协助和引渡
C. C、对等主管机关之间的合作
D. D、反洗钱信息交换

[多选题]我国反洗钱工作有哪些重要意义（）

A. 是维护我国国家利益和人民群众根本利益^{(fundamental interests of the people)}的客观需要。
B. 是眼里打击经济犯罪的需要
C. 是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D. 是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

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