反洗钱考试题库2022反洗钱基础知识题库每日一练(06月25日)

1. [单选题]专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）

A. A．艾格蒙特集团
B. B．金融情报中心^{(financial intelligence unite)}
C. C．沃尔夫斯堡集团
D. D．金融行动特别工作组

2. [单选题]遇有本办法规定以外的机关要求银行协助执行时，应要求其出示（），并逐级报至（）法律事务部门批准后，再予以协助。

A. A、工作证；一级分行
B. B、法律、法规依据；一级分行
C. C、法律、法规依据；二级分行
D. D、工作证；二级分行

3. [多选题]开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）

A. 银行本票
B. 支票
C. 银行汇票
D. 信用证

4. [单选题]国家反洗钱行政主管部门是指（）。

A. A、中国人民银行
B. B、公安部
C. C、中国工商银行
D. D、中国证券管理委员会

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