内控伴随银行经营全过程，必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的

【名词&注释】

民族国家(nation-state)、国家社会、法定代表人、股份有限、营业执照(business license)、隐瞒事实(conceal a fact)、公司员工(company ' s employee)、授权委托书(letter of attorney)、个人信用数据库、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]内控伴随银行经营全过程，必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行（）。

A. A、识别
B. B、防范
C. C、控制
D. D、化解

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学习资料：

[多选题]发卡环节有（）行为之一的，扣减绩效收入；后果严重的，给予警告至记大过处分；后果特别严重的，给予撤职处分或予以辞退。

A. A、未按规定对申请人进行资信审查及授信的；
B. B、推荐办卡时推荐人隐瞒事实，或提供与事实不符的推荐建议和意见的；
C. C、未留存领卡签收记录或误发卡的；
D. D、违规查询个人信用数据库的；
E. E、未按规定流程处理银行卡个人征信异议的；
F. F、其他违反发卡管理规定的。

[单选题]根据《中国银行股份有限公司员工^{(company s employee)}违规处理办法》规定，各级工会认为处理员工不适当时，（）。

A. A、有权提出复议意见
B. B、有权撤销原处理
C. C、有权改动原处理
D. D、无权提出任何意见

[单选题]肝脏是人体重要的器官，下列不属于肝脏功能的是（）

A. 消化功能
B. 排泄功能
C. 解毒功能
D. 储存能量

[单选题]炎热的夏天，打开电扇会使人感到凉快，其主要原因是（）

A. 电扇有制冷作用
B. 空汽流通后室内温度降低
C. 汗水蒸发能降低皮肤的温度
D. 汗水在空气中流通中迅速蒸发，带走皮肤的热量

[单选题]“全球化”是一种非线性的、辨证的过程，在这一过程中，全球的与地方的不再是作为文化的两极而存在，而是作为并联在一起的、相互关联的原则而存在。这些过程不仅仅包括跨边界的相互联系，而且还要将内在于民族国家社会的社会与政治属性加以转化。这就是我所界定的“世界化”这段文字表达的主要观点是（）

A. “全球化”是一种非线性的、辨证的过程
B. 世界化意味着内在的全球化，意味着发自民族国家社会内部的全球化
C. “全球化”过程中的世界的和地方的文化是相互关联的
D. 世界化包括跨边界的联系和民族国家内部的联系

[多选题]开立对公基金交易帐户，需提交哪种资料（）

A. 填写《中国银行开放式基金账户类业务申请表》，加盖单位公章、法定代表人签章
B. 提供机构代码证、营业执照或注册登记原件及上述文件加盖公章复印件
C. 经办人的被授权委托书^{(letter of attorney)}
D. 经办人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}及复印件

[单选题]注册验资的期限较短，一般为（）

A. 3个月以内
B. 3-6个月
C. 6-9个月
D. 一年以内

[单选题]单位协议存款最低起存金额为人民币（）元。

A. 5000万
B. 1亿
C. 5亿
D. 10亿

[多选题]大小额支付系统的往账业务一般经过（）才能完成。

A. 经办
B. 复核
C. 划转
D. 发送

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