第三类案件包括以下哪些行为（）。

【名词&注释】

发现问题、网上银行(internet banking)、经济活动(economic activities)、社会活动(social activities)、社会交往(social communication)、银行业金融机构、商业活动(business activities)、内部人员(insider)、不正当交易(unfair transaction)

[单选题]第三类案件包括以下哪些行为（）。

A. A、非法集资活动
B. B、违规使用重要空白凭证
C. C、内部人员^(insider)实施的网上银行诈骗
D. D、客户在营业大厅遭受人身伤害

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）

A. A、金融诈骗
B. B、违法放贷
C. C、银行员工违规使用重要空白凭证和印章
D. D、POS机套现

[单选题]银行业金融机构应当加强（）工作质量控制，业务条线管理、合规管理、内审稽核等负有检查职责的部门对具体发案业务已做过专项检查或审计，应发现未能发现问题或发现问题后未及时报告的，应当追究有关人员责任。

A. A、监督检查
B. B、业务操作
C. C、授权管理
D. D、内部控制

[单选题]从业人员在（）中，应当廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易^{(unfair transaction)}行为。

A. A、经济活动
B. B、商业活动^{(business activities)}
C. C、社会交往和商业活动^{(business activities)}
D. D、社会活动

本文链接：https://www.51bdks.net/show/8yj3pn.html