外汇管理机关依法履行职责，有权采取下列措施（）.

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、经营活动(operating activities)、外汇业务(foreign exchange business)、银行存款(bank deposit)、违法行为(illegal activities)、调查取证(investigate and obtain evidence)、履行职责(acquittal)、身份证明(proof of identity)、客户信用风险(customer credit risk)、利息收入(interest income)

[多选题]外汇管理机关依法履行职责^(acquittal)，有权采取下列措施（）.

A. 对经营外汇业务的金融机构进行现场检查；
B. 进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证；
C. 询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人，要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明；
D. 查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料；
E. 查阅、复制被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的财务会计资料及相关文件，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存。

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[多选题]境内机构、驻华机构应当按照本规定申请和办理开户手续，并按照外汇局核定的收支范围、使用期限、最高金额使用外汇帐户。不得（）.

A. A、擅自开立外汇帐户；
B. B、不得出租、出借或者串用外汇帐户；
C. C、不得利用外汇帐户代其他单位或者个人收付、保存或者转让外汇；
D. D、不得将单位外汇以个人名义私存；
E. E、不得擅自超出外汇局核定的使用期限、最高金额使用外汇帐户。

[多选题]国际业务结算部门技术审查的基本要点（）.

A. A、是否符合国家外观政策；
B. B、单证情况；
C. C、境外银行情况；
D. D、汇率、利率变化情况；

[多选题]打包放款业务风险主要有（）.

A. A、客户信用风险^{(customer credit risk)}；
B. B、开证行信用风险；
C. C、业务操作风险；
D. D、国家风险；

[多选题]境内居民个人外汇利息收入^{(interest income)}3万美元提取现钞应向银行提供哪些材料（）.

A. A、本人身份证明^{(proof of identity)}
B. B、债券或债券登记证或存款利息清单
C. C、境外税务凭证
D. D、银行存款证明

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