2022银行业法律法规与综合能力题库第八章金融犯罪及刑事责任题库模拟试卷300

1. [单选题]设立公司应当在()进行设立登记。

A. 政府
B. 公安机关
C. 人民法院
D. 工商行政管理机关

2. [多选题]担保的种类包括()

A. 人的担保
B. 物的担保
C. 定金担保
D. 口头担保

3. [单选题]针对银行的犯罪（外部犯罪）主要包括（）。

A. 破坏金融管理秩序^{(financial management order)}罪和金融诈骗罪等
B. 贪污和受贿
C. 挪用公款^{(misappropriating public funds)}和签订合同^{(sign a contract)}失职罪
D. 贪污和金融诈骗

4. [单选题]下列不属于违法行为的是（）。

A. 仿造货币的防伪标记
B. 某银行以先支付利息为手段吸收公众存款
C. 银行工作人员为不符合条件的社会公益组织出具资信证明
D. 银行经客户同意运用客户资金进行债券投资

5. [单选题]下列犯罪，不属于金融犯罪的是（）

A. 票据诈骗罪^{(fraud on commercial instrument)}
B. 洗钱罪
C. 非法经营罪
D. 背信运用受托财产罪

6. [多选题]金融诈骗罪中具体罪名的共同特征包括（）。

A. 主观上均具有非法占有目的
B. 实施虚构事实、隐瞒真相等欺骗行为
C. 受骗者因被骗而作出行为人期待的财产处分行为
D. 受骗者或者其他人（被害人）遭受财产损失
E. 使受骗者陷入或者强化认识错误

7. [多选题]背信运用受托财产罪中的犯罪主体包括（）。

A. 基金管理公司
B. 商业银行
C. 证券交易所
D. 保险公司
E. 期货经纪公司

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