（）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查

【名词&注释】

操作规程。、派出机构(agency)、工作报告(work report)、主管部门(department in charge)、中国证券(china ' s securities)、执行工作(execution work)、金融机构反洗钱、存款人保护、大额和可疑外汇资金交易、反洗钱工作

[单选题]（）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

A. A、中国人民银行及其分支机构
B. B、中国银行业监督管理委员会
C. C、中国证券监督管理委员会
D. D、中国保险监督管理委员会

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学习资料：

[多选题]《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。

A. A、《金融机构反洗钱规定》
B. B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D. D、其他法律、行政法规

[单选题]各一级分行、直属分行（）为协助执行工作的主管部门。

A. A、内控合规部
B. B、法律事务部
C. C、会计结算部
D. D、稽核监督部

[单选题]各金融机构省级管理机构的信息报告员，应在每年的（）前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。

A. A、12月25日
B. B、12月15日
C. C、12月20日
D. D、12月10日

[多选题]中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调查，金融机构有配合的义务，被调查机构的义务有（）。

A. A、配合调查义务
B. B、如实提供信息义务
C. C、不得拒绝和阻碍义务
D. D、对存款人保护义务

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