金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、有效性(effectiveness)、管理办法、反恐怖、经济状况(economic status)、资金来源(capital source)、反洗钱监管、代理行(correspondent bank)、不通过(fail to pass)、金融交易(financial transaction)

[单选题]金融机构与境外金融机构建立代理行^{(correspondent bank)}或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、（）、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

A. 经营情况
B. 管理情况
C. 风险控制
D. 内部控制

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[单选题]关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（）

A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息
D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过^{(fail to pass)}账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行

[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易^{(financial transaction)}活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

A. 资金来源
B. 资金用途
C. 经济状况
D. 交易对手

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