全程通企业贷后检查频率同一般大中型客户，即季度一次精简版检查

【名词&注释】

违规行为(violation behavior)、规章制度、企业内部(enterprise internal)、银行承兑汇票(bank acceptance)、银行业务(banking)、立法机关(legislature)、大中型(large and middle)、书面通知(written notice)、合同文本(contract text)、委托收款

[判断题]全程通企业贷后检查频率同一般大中型^{(large and middle)}客户，即季度一次精简版检查，半年一次CECM系统内全面检查。（）

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学习资料：

[多选题]针对预警信号采取的主要措施包括但不限于此（）

A. A、内控合规风险提示、条款分解。对国家立法机关颁布与银行业务有关的新的法律、法规，修改或废止原有法律、法规涉及的内控合规风险点进行风险提示、条款分解
B. B、修改规章制度和有关文本。建议我行调整相关业务品种，及（或）修订我行相关制度、办法、合同文本^{(contract text)}等，使其符合国家相关法律、法规及企业内部控制要求等
C. C、完善我行内部控制相关管理和制度
D. D、立即停止有关违规行为

[单选题]如果商业汇票被拒绝承兑或被拒绝付款的，持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起（）内，将被拒绝事由书面通知^{(written notice)}其前手。

A. A、3天
B. B、5天
C. C、7天
D. D、10天

[单选题]下列背书行为有效的是（）。

A. A、将金额10000元汇票其中的5000元背书转让给A公司
B. B、A公司在背书时记载“不得转让”字样
C. C、委托收款背书的被背书人将票据背书转让给他人
D. D、将汇票金额分别背书转让给下属的子公司A公司和B公司

[多选题]银行承兑汇票如遇下列哪些情况之一不得贴现。（）

A. A、由背书人在银行承兑汇票填明“委托收款”字样，被背书人又转让的B、背书转让中有被背书人为个人的C、转让给二人以上，即两个以上被背书人各获部分转让款的D、由出票人或承兑申请人在银行承兑汇票正面、背面填明“不得转让”字样的

[多选题]哪些账户须经中国人民银行核准（）.

A. A、基本存款账户B、临时存款账户C、预算单位开立专用存款账户D、一般存款账户

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