商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、商业银行(commercial bank)、人民币(rmb)、证明文件(documentary evidence)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。

A. A、单笔金额人民币5000元的现金汇款
B. B、单笔金额人民币2万元的票据兑付
C. C、单笔金额1000美元的现钞兑换
D. D、单笔金额5000美元的现金汇款

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]金融机构除核对身份证件^{(authenticity of identity cards)}外，还可采取（）等措施识别客户身份。

A. A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B. B、回访客户
C. C、实地查访
D. D、向公安、工商行政管理部门核实

本文链接：https://www.51bdks.net/show/8w8jwn.html