下列属于员工失范行为的有（）.

【名词&注释】

现金管理(cash management)、司法机关(judicial organ)、安全保卫工作(safety guard work)、中央财政(central finance)、第一责任人、预算外收入(receipts out of budget)、保安人员(security personnel)、个人客户经理、流于形式、预算内收入(budgetary revenue)

[多选题]下列属于员工失范行为的有（）.

A. A、自办业务
B. B、规避反交易
C. C、规避错账冲正
D. D、虚增交易额或交易量

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学习资料：

[单选题]（）作为网点内部控制第一责任人，对网点的安全保卫工作负有管理责任。

A. A、现场管理人员
B. B、网点负责人
C. C、支行主管副行长
D. D、支行行长

[多选题]下列需要网点负责人进行审核审批的是（）。

A. A、司法机关的查、冻、扣业务。
B. B、为客户出具资信证明、存款证明。
C. C、20万元以上的大额现金支取业务。
D. D、3万元的个人定期存款业务。

[多选题]与基层网点内部欺诈有关的风险点主要有（）。

A. A、权限卡、印章管理不善
B. B、验资资金违规进出
C. C、客户印鉴审核不严
D. D、客户经理作案
E. E、银企对账流于形式

[多选题]代理中央财政非税收入的收缴内容包括（）

A. 中央财政非税收入收缴
B. 代收预算内收入^{(budgetary revenue)}收缴
C. 地方向中央分成收入收缴
D. 代收其他单位收入收缴
E. 代收预算外收入收缴

[单选题]现金管理系统不支持以下（）类型的周期归集功能

A. 按天
B. 按周
C. 按月
D. 按年

[多选题]家居银行为客户提供（）、服务管理等各项金融服务，全面满足客户需要

A. 账户查询
B. 转账汇款
C. 缴费支付
D. 投资理财
E. 金融信息

[单选题]下列不属于信用卡受理过程中的“三亲见”原则的是（）

A. 亲见本人
B. 亲见身份证原件
C. 亲见本人填表
D. 亲见本人签名

[单选题]客户开通中国建设银行短信金融服务的账户变动通知后，不会受到短信提醒的情况有（）

A. 签约账户取款
B. 通过网银查询账户余额
C. 签约账户被扣款
D. 签约账户转账

[多选题]大堂经理不在实施现场管理时，可以做好网点现场服务工作的人员是（）.

A. 会计主管
B. 个人客户经理
C. 柜员
D. 保安人员^{(security personnel)}

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