【名词&注释】
办公室(office)、原始凭证(source document)、身份证号码(id card number)、本外币(sdomestic and foreign currency)、管理部门、身份证件(authenticity of identity cards)、客户身份验证、准贷记卡
[多选题]保管期满运营档案销毁工作由运营管理部门主导,由()共同参与。
A. 办公室
B. 财务会计部门
C. 安全保卫部门
D. 内控合规部门
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学习资料:
[单选题]()不属于柜员日终账实核对的内容。
A. 现金核对
B. 核对重要空白凭证和有价单证
C. 清点印章
D. 传票与原始凭证的核对
[单选题]整存零取现金开户业务客户身份验证方式()。
A. 出示、核查
B. 出示核查并留存
C. 出示、不核查
D. 出示核查不留存
[单选题]销卡(准贷记卡)业务,客户身份证件(authenticity of identity cards)验证方式()。
A. 出示、核查
B. 出示核查并留存
C. 出示、不核查
D. 出示核查不留存
[单选题]原15位身份证号码升位(5288交易),对客户身份证件(authenticity of identity cards)要求()。
A. 出示、核查
B. 出示核查不留存
C. 出示、不核查
D. 出示核查并留存
[多选题]关于电子运营档案的销毁,下面说法正确的是()。
A. 保管期满的电子运营档案,由科技部门向同级运营管理部门提交电子档案清单,由运营管理部门通知应用机构
B. 支行运营管理部门接到通知后,比照纸质档案销毁流程牵头组成鉴定小组,对需销毁的档案进行鉴定
C. 确认有未了事项需要继续保存的,应自行刻制光盘或打印成纸质形式保存
D. 确认可以销毁的,报本行行长审批后,逐级报送上级行运营管理部门审批,直至一级分行运营管理部
[多选题]存折重写磁业务客户身份证件(authenticity of identity cards)验证方式()。
A. 出示
B. 核查
C. 留存
D. 不留存
[多选题]业务办讫章用于加盖在以下()票据、凭证、函件上,表明业务已经处理完毕。
A. 办理本外币现金业务涉及的票据
B. 办理本外币转账业务涉及的票据
C. 记账凭证
D. 对账簿以及账户特殊处理
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