被评定为高风险的客户应于（）进行客户身份的持续识别工作。

【名词&注释】

储蓄存款(savings deposit)、高风险(high risk)、原始凭证(source document)、定期存款(fixed deposit)、营业执照(business license)、证明文件(documentary evidence)、有关规定(related regulations)、司法部门(judicial department)、一年期存款利率、开户许可证(permit to establish an account)

[单选题]被评定为高风险的客户应于（）进行客户身份的持续识别工作。

A. A、每月
B. B、每季度
C. C、每半年
D. D、每年

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]以下关于网内往业来查询查复业务的错误表述是（）。

A. A、查询查复要遵循“有疑必查、有查必复、复必详尽、切实处理”的原则
B. B、查询查复业务必须由运营主管审批，并经相应级别的主管授权
C. C、查复行应在收到查询信息的当日至迟下一工作日予以查复
D. D、收到的查询书应与原始凭证核对，按照规定及时查复；收到的查复书应与发出的查询书、原始凭证核对，对所查问题已得到明确查复的，按有关规定^{(related regulations)}处理

[多选题]单位存款人印鉴丢失，应向开户银行出具()等相关证明文件，申请更换预留印鉴。

A. A、书面申请
B. B、原印鉴卡片
C. C、开户许可证^{(permit to establish an account)}和营业执照正本
D. D、司法部门^{(judicial department)}的证明

[多选题]下面对定活两便储蓄存款的说法正确的有()。

A. A、当存款天数达到或者超过整存整取的相应存期时（一年以下），利率按照支取日当日挂牌该定期存款整存整取利率档次打六折计算，不分段计息
B. B、存期在一年以上，无论存期多长，整个存期一律按支取日整存整取一年期存款利率打六折执行
C. C、若支取时支取日当日挂牌定期存款整存整取利率档次打六折后低于当日挂牌活期利率，按照支取日当日挂牌活期利率执行
D. D、定活两便存单允许一次部分提前支取

[多选题]后台集中作业平台由（）构成。

A. A、工作流系统
B. B、集中作业处理系统
C. C、影像管理系统
D. D、分行特色业务平台

本文链接：https://www.51bdks.net/show/8w074r.html