世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是(）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、澳大利亚(australia)、人民法院(people court)、国际合作、银行存款(bank deposit)、执行公务(performance of official business)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、风险管理部门、主管机关(competent authorities)、专门机构(specialized agency)

[单选题]世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是(）

A. 英国
B. 法国
C. 澳大利亚
D. 美国

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学习资料：

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。

A. 法律合规部门
B. 保卫部门
C. 风险管理部门
D. 反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构

[单选题]我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。

A. 20万
B. 50万
C. 200万
D. 500万

[单选题]公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（）。

A. 《介绍信》
B. 《办案协查函》
C. 《协助查询存款通知书》
D. 《查询令》

[多选题]一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。

A. A、处置阶段
B. B、离析阶段
C. C、漂白阶段
D. D、归并阶段

[多选题]反洗钱国际合作主要包括（）

A. A、加入并实施有关公约
B. B、司法协助和引渡
C. C、对等主管机关^{(competent authorities)}之间的合作
D. D、反洗钱信息交换

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