银行业务监测信息类别包括下列（）。

【名词&注释】

中资银行(chinese banks)、外资银行(foreign banks)、咨询服务(service)、外商投资企业(foreign investment enterprises)、中资企业(owned enterprises)、证明文件(documentary evidence)、有关规定(related regulations)、中外合资企业(international joint venture)、资本金结汇、外汇资本金

[多选题]银行业务监测信息类别包括下列（）。

A. 为不在名录企业办理收付汇
B. 未凭登记表为C类企业办理收付汇
C. 超登记金额收付汇
D. B类企业超额度未登记收付汇
E. 企业内部转帐情况

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[多选题]境内个人向境外支付（）费用单笔等值5万美元（不含）以上的无需办理和提交税务备案表。

A. 留学
B. 旅游
C. 探亲
D. 咨询服务
E. 管理费

[单选题]外商投资企业可凭（）直接办理资本金账户利息结汇。

A. 该笔结汇对应的出资确认登记
B. 银行出具的利息清单
C. 资本金结汇所得人民币资金的支付命令函
D. 资本金结汇后的人民币资金用途证明文件

[单选题]外商投资企业外汇资本金账户开户人是（）。

A. 境外投资者
B. 外商投资企业
C. 实际缴款人
D. 外商投资企业或境外投资者

[单选题]以下哪些境内机构的外债资金可以到银行直接办理结汇（）。

A. 中资企业
B. 中资银行
C. 外资银行
D. 中外合资企业^{(international joint venture)}

[单选题]境内股东依据有关规定^{(related regulations)}增持境内公司境外股份，需由境内汇出资金的，可凭（）到银行办理资金划入其增持境内专用账户及汇出境外的手续。

A. 境外持股登记证明
B. 上市公司董事会分配决议
C. 完税证明
D. 其他相关材料

[多选题]银行在为非银行债务人办理外债提款时，应在外汇局资本项目信息系统查看该笔业务的相关控制信息表，某企业有一笔外债登记金额为1000万美元，提款金额可以是（）。

A. 1000万美元
B. 800万美元
C. 500万美元
D. 1200万美元
E. 1500万美元

[单选题]对（）的需求是项目中沟通的主要动力之一。

A. 优化
B. 完整
C. 整合
D. 区别

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