跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、反洗钱、法律规定、业务流程(business process)、银行间债券市场(inter-bank bond market)、操作规程(operating rules)、工作情况(working condition)、汇款人(remitter)、黄金交易所(gold exchange)

[判断题]跨境汇款人^(remitter)没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人^(remitter)账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

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学习资料：

[多选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程^{(operating rules)}，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程^{(operating rules)}是否（），及时修改和完善相关制度。

A. 安全
B. 健全
C. 有效
D. 有益

[单选题]金融机构（）保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况^{(working condition)}的各种记录和资料。

A. 应当
B. 应该
C. 应将
D. 应能

[多选题]根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告的是。

A. 金融机构同业拆借
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 金融机构在黄金交易所^{(gold exchange)}进行的黄金交易
D. 金融机构内部调拨资金

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