网点暂不使用的会计核算专用印章，由指定人员与网点业务主管双人

【名词&注释】

会计核算(accounting)、武装警察(armed police)、法定代表人、案件线索(case clue)、证明文件(documentary evidence)、业务主管(operating officer)、主要负责人(person chiefly held responsible)、居民身份证(resident identity card)、国内信用证、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]网点暂不使用的会计核算专用印章，由指定人员与网点业务主管双人封存入库或保险柜（箱）保管。封存超过（）的，应上缴至二级分行集中保管。

A. A、一个月
B. B、三个月
C. C、六个月
D. D、一年

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[单选题]下列属于总行报告类事件的是（）。

A. A、丢失汇票专用章、结算专用章、国内信用证专用印章之外的其他业务印章。
B. B、对账、监督检查等工作中发现资金风险隐患或案件线索的。
C. C、发现假票据（含假存单、折）。
D. D、当日发生金额在1000万元（含）以上的挂账。

[单选题]自转入其他应付款之日起，超过（）年（含）仍未支取的的长期不动户款项可作为营业外收入入账。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、5

[多选题]单位客户（）发生变更的，应于5个工作日内向开户行提交正式公函，出具有关证明文件向开户行申请变更。

A. A、更改名称但不改变开户行及账号
B. B、法定代表人或主要负责人^{(person chiefly held responsible)}变动
C. C、单位地址发生变动
D. D、原预留印鉴发生变动
E. E、以上答案均正确

[单选题]现金出库时，（）在“1135现金出库”、“1136现金领用”交易打印的清单上签章确认。

A. A、交接双方
B. B、管库员
C. C、领用柜员
D. D、现场主管

[单选题]业务运营风险管理系统可根据管理需要灵活设置兼职岗位，但参数维护岗、（）不得相互兼任。

A. A、系统管理岗
B. B、参数复核岗
C. C、监理岗
D. D、监测岗

[单选题]运营风险模型中（）模型识别到的准风险事件，发生频率高、风险程度相对较低，采取周期分析或趋势分析等方式进行风险识别，为风险管理提供方向。

A. A、直接确认类
B. B、间接确认类
C. C、监测确认类
D. D、统计分析类

[多选题]存款人开立个人银行账户时应出具的有效实名身份证件^{(authenticity of identity cards)}主要包括（）

A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民，应出具居民身份证^{(resident identity card)}或临时身份证。
B. 军人、武装警察尚未申领居民身份证^{(resident identity card)}的，可出具军人、武装警察身份证件^{(authenticity of identity cards)}。
C. 居住在境内或境外的中国籍华侨，其实名身份证件^{(authenticity of identity cards)}可以是中国护照。
D. 外国公民，应出具护照或外国人永久居留证。

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