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关于个人外汇账户管理,以下说法错误的是()。

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    金融机构(financial institution)、重要性(importance)、投资者(investor)、准确性(accuracy)、真实性(authenticity)、反洗钱、岗位责任(post responsibility)、外汇局(exchange office)、付款人(drawee)、身份证件(authenticity of identity cards)

  • [多选题]关于个人外汇账户管理,以下说法错误的是()。

  • A. A、个人外汇结算账户的开立.使用和关闭按机构账户进行管理。
    B. B、银行为个人开立外汇账户,应区分境内个人和境外个人,居民和非居民。
    C. C、个人在银行开立外汇储蓄账户应当出具本人有效身份证件(authenticity of identity cards),所开立账户户名应与本人有效身份证件(authenticity of identity cards)记载的姓名一致。
    D. D、个人开立外国投资者投资专用账户.特殊目的公司专用账户及投资并购专用账户等资本项目外汇账户及账户内资金的境内划转.汇出境外不需经外汇局(exchange office)核准。

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  • 学习资料:
  • [单选题]对于收款人向同一付款人(drawee)发货托收累计()次后,收款人开户银行应暂停收款人向该付款人(drawee)办理托收。
  • A. A、二次
    B. B、三次
    C. C、四次
    D. D、六次

  • [单选题]各行可采取()两种模式处理电子银行落地业务。
  • A. A、分散和集中
    B. B、个人和企业
    C. C、省内和省外
    D. D、单笔和批量

  • [单选题]金融机构应在接到反洗钱补正通知的()个工作日内补正。
  • A. A、3
    B. B、5
    C. C、7
    D. D、10

  • [多选题]下面对授权说法正确的是()。
  • A. A、授权体现了ABIS中“会计岗位责任(post responsibility)分离、相互制约”的原则
    B. B、授权是根据业务种类的重要性和风险程度以及金额大小进行设定的
    C. C、授权是柜面业务重要的岗位制约措施
    D. D、授权的实质是审核业务的真实性、合规性、准确性

  • [多选题]电子银行落地业务处于下列()业务状态时,应在备注栏输入原因。
  • A. A、交易取消
    B. B、正在处理
    C. C、处理成功
    D. D、处理失败

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