根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，与（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理程序、资金来源(capital source)、土地管理法(land management law)、外汇资金(exchange fund)、土地补偿(land compensation)、基本农田保护(basic farmland protection)、产品销售(product sales)、《中华人民共和国物权法》、登记手续(registration formalities)

[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，与（）严重地区客户之间的资金往来活动在短期内明细增多的，金融机构应当报告可疑交易。（1）贩毒（2）走私（3）恐怖活动（4）赌博

A. （1）（2）
B. （1）（3）
C. （3）（4）
D. （1）（2）（3）（4）

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学习资料：

[多选题]现汇贷款的资金来源主要有：（）

A. A、银行资本金中的外汇部分
B. B、吸收的国内外的外汇存款
C. C、在国际金融市场上通过发债、借贷和拆借等方式筹措的外汇资金
D. D、国外银行的转贷款

[多选题]宴会基本流程是：（）

A. A、向客户发出邀请，确定宴请时间
B. B、向有关领导汇报，确定陪客领导及相关人员名单，确定酒店
C. C、通知邀请宾客
D. D、宴会开始

[单选题]以下财产出质需要向证券登记机关办理出质登记手续^{(registration formalities)}的是（）。

A. A、上市公司股份
B. B、汇票
C. C、本票
D. D、存款单

[多选题]汇款方式为实时汇款、汇款去向为（）时，不能直入账。

A. A、行内非客户
B. B、转汇
C. C、落地
D. D、对公外币客户

[单选题]汇聚宝产品销售^{(product sales)}的募集期截止到（）。

A. 起息日前两天
B. 起息日前一天
C. 起息日当天上午
D. 起息日当天下午

[单选题]中银新股增值理财计划，其风险特征为（）

A. 保本固定收益
B. 保本浮动收益
C. 非保本固定收益
D. 非保本浮动收益

[单选题]（）是征地移民法规体系中最根本的法规，涉及征地移民部分主要是征用土地补偿补助标准和征地管理程序。

A. 《中华人民共和国交通法》
B. 《中华人民共和国土地管理法》
C. 《中华人民共和国投资法》
D. 《中华人民共和国物权法》

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