2022银行合规考试题库会计业务题库考前点睛模拟考试284

1. [单选题]金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施

A. A:200年3月1日
B. B:2003年7月1日
C. C:2003年2月1日
D. D:2004年4月1日

2. [单选题]客户申请开立验资户，必须出具（）

A. A、资料更改申请书
B. B、会计师事务所出具的开户证明
C. C、工商部门核准的《企业名称预先核准通知书》
D. D、营业执照^{(business license)}

3. [单选题]会计凭证、会计账簿、会计核算专用印章由（）明确种类、制定式样、安排印刷、刻制。

A. A、总行
B. B、一级分行
C. C、二级分行
D. D、二级支行

4. [单选题]批量业务人员^{(business operation personnel)}必须（）办理各环节数据文件、成功交易情况及“不成功交易明细”的交接、传输，并对所交接、传输内容的真实性负责。

A. A、经办及营业经理
B. B、单人
C. C、两人以上
D. D、双人

5. [单选题]持卡人暂时离岗（）天（含）以上的，人力资源部门要于离岗当日将其权限卡改为待启用状态，并由柜员本人妥为保管。

A. A、10
B. B、20
C. C、15
D. D、30

6. [单选题]银行汇票^{(bank draft)}、银行承兑汇票的销毁由（）进行.

A. A、县级支行
B. B、二级分行
C. C、一级分行
D. D、总行

7. [单选题]日均余额（）以上的银企余额对账，应向客户收回银企余额对账回执。

A. A、10万。
B. B、50万。
C. C、20万。
D. D、100万

8. [多选题]各级行在办理业务核算及审批重要业务事项过程中，应根据不同的（）确定不同级别的业务核算人员的操作、授权和审批权限。

A. A、管理级次
B. B、业务种类
C. C、人员素质
D. D、核算金额

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