开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些

【名词&注释】

资金来源(capital source)、法定代表人、定期存款(fixed deposit)、注册资本(registered capital)、异常情况(abnormal condition)、业务人员(business operation personnel)、活期存款(current deposit)、授权委托书(letter of attorney)、身份证件(authenticity of identity cards)、银行营业网点(banking offices)

[多选题]开立对公人民币活期存款^{(current deposit)}账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员。

A. A．银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B．客户经理
C. C．经营部门负责人
D. D．其他相关业务人员

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]下列那种情况出现时，应重新识别客户？（）

A. A、客户行为异常
B. B、客户有洗钱嫌疑
C. C、客户提出销户
D. D、客户代理人没有授权

[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？

A. A．合法有效的授权委托书^{(letter of attorney)}
B. B．代理人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
C. C．合法有效的合同书
D. D．代理人的资质证明

[多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面？

A. A．大额现金开户
B. B．异常开户
C. C．存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D. D．一般存款账户

[多选题]客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括以下哪些方面？

A. A、姓名或者名称
B. B、身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件种类
C. C、身份证件^{(authenticity of identity cards)}号码
D. D、注册资本
E. E、法定代表人

[多选题]对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？

A. A、实地查访；
B. B、要求可户补充身份资料；
C. C、回访客户；
D. D、向公安机关核查

[多选题]外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括？（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、国际业务结算人员
C. C、客户经理
D. D、经营部门负责人及其他相关业务人员

[多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面（）

A. A、大额现金开户
B. B、异常开户
C. C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D. D、一般存款账户

本文链接：https://www.51bdks.net/show/8qp03g.html