金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（）制度，金融机构

【名词&注释】

财务状况(financial situation)、建立健全(establishing and perfecting)、银行业金融机构、个体工商户(individual business households)、国务院、行政主管部门(executive branch)、付款人(drawee)、《中华人民共和国反洗钱法》、监督管理工作、银行业监督管理委员会

[单选题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（）制度，金融机构的负责人应当对此制度的有效实施负责。

A. 外部控制
B. 内部控制
C. 外部监管
D. 内部监管

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[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）

A. 为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B. 通过第三方识别客户身份
C. 为客户开立假名账户
D. 为客户开立匿名账户

[单选题]（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

A. 中国人民银行
B. 银行业监督管理委员会
C. 国务院反洗钱行政主管部门
D. 国家外汇管理局

[多选题]银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。

A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. 短期内相同收付款人^(drawee)之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D. 没有正常原因的多头开户、销户。

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