2022反洗钱基础知识题库专项训练每日一练(05月07日)

1. [多选题]协助执行前应进行必要审查，凡符合下列条件的，方可予以协助：（）。

A. A、要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格
B. B、要求协助的事项应符合法律、法规规定
C. C、执法人员应出具本人工作证和执行公务^{(performance of official business)}证
D. D、帐号、户名应填写正确，两者均填写时应一致

2. [单选题]中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的，应当报请（）指定管辖。

A. A、共同上级行
B. B、人民银行总行
C. C、国务院
D. D、中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}

3. [单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。

A. A、客户拒绝提供有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的
B. B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的
C. C、客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的
D. D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的

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