金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、监督管理(supervision and management)、人民币(rmb)、现金交易(cash transaction)、行政主管部门(executive branch)、存款额(outstanding of deposit)、所有人(owner)、《中华人民共和国反洗钱法》

[多选题]金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。

A. A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额^{(outstanding of deposit)}基本吻合；
B. B、外汇账户的现金存款总是只收入不支出；
C. C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人^(owner)同时收取相应数额的人民币或外汇；
D. D、企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币；
E. E、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。

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学习资料：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。

A. 20万元以上50万元以下
B. 50万元以上200万元以下
C. 50万元以上500万元以下
D. 50万元以上800万元以下

[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

A. 现场检查
B. 非现场监管
C. 行政调查
D. 案件协查

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