我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存

【名词&注释】

法律规定、恐怖主义(terrorism)、企业单位(enterprise units)、中国人民银行法、反洗钱义务、恐怖分子(terrorist)、书面通知(written notice)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、金融机构反洗钱、粮棉油收购资金

[多选题]我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外（）

A. 重大疾病的医疗费
B. 临时差旅费借支款
C. 代发工资
D. 小额个人劳务报酬

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

A. A．分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B. B．只提交大额交易报告
C. C．只提交可疑交易报告
D. D．两个报告都不需要提交

[多选题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：（）

A. A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B. B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}。
C. C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D. D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

[单选题]银行为存款人开立一般存款帐户、专用存款帐户和临时存款帐户的，应自开户之日起（）个工作日内书面通知^{(written notice)}基本存款帐户开户银行。

A. A、2
B. B、3
C. C、4
D. D、5

[多选题]下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（）

A. 粮棉油收购资金专用账户
B. 社会保障基金专用账户
C. 住房基金专用账户
D. 党团工会经费专用账户

[单选题]我国最先规定了洗钱罪的是（）。

A. A、修订后的新《宪法》
B. B、1997年修订后的《刑法》
C. C、修订后新的《中国人民银行法》
D. D、《金融机构反洗钱规定》

[单选题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）

A. A、应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. B、可以任意散布
C. C、不需保密
D. D、可以向领导提供

[多选题]公民可通过（）方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪，所有举报信息将严格保密。

A. A、电话
B. B、传真
C. C、电子邮件
D. D、信件

本文链接：https://www.51bdks.net/show/8pxwdw.html