金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户（

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、商业银行(commercial bank)、基本信息(basic information)、一次性(disposable)、政策性银行(policy bank)、人民币(rmb)、受益人(beneficiary)、少数人(the minority)、证明文件(documentary evidence)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户（），确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 身份资料
B. 交易记录
C. 会计档案
D. 信誉记录

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[多选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人^{(beneficiary)}，核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或者影印件。

A. 现金存取
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 现金汇款

[多选题]（）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由（）操作的情况，作为可疑交易进行报告。正确答案为（）

A. 多个；多个；一人
B. 多个；一个；少数人^{(the minority)}
C. 多个；一个；一人
D. 多个；多个；少数人^{(the minority)}

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