建立错款，事故及案件报告制度。发生错款时，应（）。

【名词&注释】

真实性(authenticity)、规章制度、反洗钱、国际收支、实施细则(implementing regulations)、营业部(business department)、申请人(applicant)、风险分类管理(risk classification management)、专用章

[单选题]建立错款，事故及案件报告制度。发生错款时，应（）。

A. A、及时逐级上报
B. B、私底下告知部门主管，查找原因
C. C、反复翻查，多人复核
D. D、自行多除少补

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学习资料：

[多选题]鉴于国家外汇管理政策不断调整和细化，相关规章制度将随之更新变化，柜员在办理相关业务时应注意及时了解掌握国家外汇管理局最新政策和上级行最新规定并遵照办理（）。

A. 切实履行真实性审核义务，在办理需国家外汇管理局审批的业务时应首先审核国家外汇管理局相关业务批件。
B. 处理业务时要坚持按交易主体区分境内个人、境外个人原则。
C. 处理业务时要坚持按交易性质区分经常项目、资本项目的原则。
D. 严格履行国际收支、外汇反洗钱等最新规定。

[单选题]申请人^(applicant)对银行尚未汇出的款项可以申请（），申请人^(applicant)对银行已汇出的款项可以申请（）。（）

A. A、退回、撤销
B. B、撤销、退回
C. C、退回、退回
D. D、撤销、撤销

[多选题]下列哪些印章由营业部主任保管（）.

A. A、汇票专用章
B. B、本票专用章
C. C、结算专用章
D. D、转讫章

[多选题]根据《反洗钱业务客户风险分类管理^{(risk classification management)}实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.

A. A、低级
B. B、初级
C. C、中级
D. D、高级

[多选题]下列关于出纳短款的处理正确的有（）.

A. A、在未查明原因之前，先由经办人自补
B. B、不得自补不报
C. C、不得以长补短
D. D、不得空库

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