【名词&注释】
行政处罚(administrative punishment)、建立健全(establishing and perfecting)、反洗钱监管、汇款人(remitter)、保险业金融机构、金融机构反洗钱、收款人(payee)、保监会(insurance supervising association)、螺旋桨效率(propeller efficiency)、特别工作组
[单选题]船舶运动的有效功率与螺旋桨收到功率的比值称为()
A. 螺旋桨效率(propeller efficiency)
B. 推进效率
C. 船身效率
D. 推进系数
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学习资料:
[单选题]我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是()。
A. A.2007年4月28日
B. B.2007年5月28日
C. C.2007年6月28日
D. D.2007年7月28日
[单选题]出现以下哪种情况时,金融机构应提交可疑交易报告?()
A. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得收款人(payee)住所或其他相关替代性信息
D. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得收款人(payee)账户或其他相关替代性信息
[单选题]对于保监会(insurance supervising association)的反洗钱监管权限,以下说法正确的是()
A. 参与制定金融机构反洗钱规章
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D. 对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
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