如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关，不构成洗钱犯罪，或者确认

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、工作人员(staff)、操作失误(fumble)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、调查核实

[判断题]如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关，不构成洗钱犯罪，或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题，没有必要调查核实的，可以不启动调查核实程序。

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[多选题]中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时，必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准？（）

A. A.询问B.查阅C.复制D.封存E.临时冻结

[多选题]金融机构拥有哪些权利？（）

A. A.拒绝调查的权利B.核对、补充和更正讯问笔录的权利C.清点并保存封存清单的权利D.逾期自动解除冻结的权利E.获得救济的权利

[多选题]根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施？（）

A. 某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款
B. 某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象
C. 在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象
D. 在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国
E. 在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户

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