在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。

【名词&注释】

经营活动(operating activities)、建立健全(establishing and perfecting)、异常现象(abnormal phenomena)、派出机构(agency)、营业执照(business license)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、《中华人民共和国反洗钱法》、独立核算单位(independent accounting unit)、特定非金融机构、银行分支机构

[多选题]在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。

A. A、客户办理大额现金存取业务时
B. B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. D、办理业务中发现异常现象

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学习资料：

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）

A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度

[多选题]存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算帐户（）。

A. A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款帐户的
B. B、异地临时经营活动需要开立临时存款帐户的
C. C、自然人根据需要在异地开立个人银行结算帐户的
D. D、存款人因附属的非独立核算单位^{(independent accounting unit)}或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款帐户的

[单选题]金融行动特别工作组的工作目标是（）。

A. 向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B. 在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C. 在全球推动反洗钱专门立法
D. 关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

[多选题]下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（）

A. 经营临时业务
B. 设立临时机构
C. 异地临时经营活动
D. 注册验资

[单选题]负责反洗钱资金监测的机构是（）。

A. A、中国人民银行反洗钱局
B. B、中国反洗钱监测分析中心
C. C、公安部
D. D、最高人民检察院

[多选题]《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）

A. A、监督检查权
B. B、调查权
C. C、处罚权
D. D、机构审批权

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