开立一般存款账户、专用存款账户和异地因临时经营活动需要开立的

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、经营活动(operating activities)、人民币(rmb)、个人账户(individual account)、证明文件(documentary evidence)、有关规定(related regulations)、开户登记证、反洗钱系统、反洗钱监测、通存通兑

[判断题]开立一般存款账户、专用存款账户和异地因临时经营活动需要开立的临时存款账户，必须出具存款人的基本存款账户开户登记证和开立基本存款账户的证明文件，以及开立此类账户的相应证明文件，如借款合同、批文等。

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学习资料：

[单选题]办理现金收付业务必须配备专职出纳员，坚持“钱帐分管、（）”的原则，必须做到换人复核，手续清楚、责任分明。

A. A、双人守库
B. B、双人押运
C. C、双人管库
D. D、双人临柜

[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A. A、2
B. B、5
C. C、10
D. D、30

[多选题]农信银个人账户通存通兑具体业务有（）。

A. A、个人账户异地现金通存业务
B. B、个人账户异地现金通兑业务
C. C、异地清算业务
D. D、异地查询账户余额
E. E、异地转账业务

[多选题]特殊残缺、污损人民币的管理要求为。（）

A. A、农村信用社应定期或不定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行。
B. B、对交存的全额兑换的特殊残缺、污损人民币，归入相应的券别。
C. C、对交存的半额兑换的特殊残缺、污损人民币，归入能整除兑换金额的现行人民币最大面额的券别。
D. D、按有关规定向人民银行发行库或代理发行库的金融机构办理交存手续。
E. E、收回持有人持有的《中国人民银行特殊残缺污损人民币鉴定书》，并作为兑换依据存档。

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