反洗钱考试题库2022反洗钱客户身份识别题库历年考试试题及答案(8I)

1. [多选题]汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？

A. A、汇款人的姓名或者名称
B. B、汇款人账户、住所
C. C、收款人^(payee)的姓名、住所
D. D、汇款银行的地址

2. [多选题]金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）

A. A、《中华人民共和国反洗钱法》
B. B、《金融机构反洗钱规定》
C. C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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