洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得收益的来源和性质。

【名词&注释】

行政责任(administrative responsibility)、民事责任(civil liability)、银行贷款(bank loan)、个体工商户(individual business households)、构成犯罪(a crime)、合法收入(legal income)、依法追究、监督管理工作、银行业监督管理委员会、偷税漏税(tax evasion)

[多选题]洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得收益的来源和性质。

A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 外资企业偷税漏税^{(tax evasion)}
D. 破坏金融管理秩序犯罪
E. 金融诈骗犯罪

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[单选题]违反《中华人民共和国反洗钱法》，构成犯罪的，应依法追究（）。

A. 刑事责任
B. 民事责任
C. 行政责任
D. 以上说法都对

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）

A. 为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B. 通过第三方识别客户身份
C. 为客户开立假名账户
D. 为客户开立匿名账户

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（）

A. 建立业务关系
B. 为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务
C. 客户由他人代理办理业务的
D. 客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的

[单选题]（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

A. 中国人民银行
B. 银行业监督管理委员会
C. 国务院反洗钱行政主管部门
D. 国家外汇管理局

[多选题]大额交易报告范围包括（）

A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇
B. 现金票据解付及其他形式的现金收支。
C. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
D. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转。
E. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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