《金融机构反洗钱规定》什么时候开始施行（）

【名词&注释】

人民币(rmb)、现金交易(cash transaction)、存款额(outstanding of deposit)、金融机构反洗钱、所有人(owner)

[单选题]《金融机构反洗钱规定》什么时候开始施行（）

A. 2003年1月3日
B. 2007年1月1日
C. 2007年3月1日

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[多选题]金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（）

A. A、账户资料，自销户之日起至少5年；
B. B、账户资料，自销户之日起至少10年；
C. C、交易记录，自交易记账之日起至少5年；
D. D、交易记录，自交易记账之日起至少10年。

[多选题]金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。

A. A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B. B、外汇账户的现金存款总是只收入不支出；
C. C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人^(owner)同时收取相应数额的人民币或外汇；
D. D、企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币；
E. E、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。

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