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在内控合规管理信息系统中,现场检查完成后,由()进行项目收工

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    管理信息系统、中国农业银行(the agricultural bank of china)、复印件(xerocopy)、《企业内部控制基本规范》、企业内部控制评价、居民身份证(resident identity card)、系统管理员(system administrator)、有效证件(perfect instrument)、有效期限(valid period)、身份证件(authenticity of identity cards)

  • [单选题]在内控合规管理信息系统中,现场检查完成后,由()进行项目收工。

  • A. 立项人
    B. 检查组长
    C. 内控合规管理员
    D. 系统管理员(system administrator)

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  • 学习资料:
  • [单选题]下列关于客户身份证件(authenticity of identity cards)核对的要求,表述错误的是()。
  • A. 对客户出示的身份证件(authenticity of identity cards)记载的信息进行审核,信息包括:类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限(valid period)等。
    B. 客户提供的有效证件(perfect instrument)不是居民身份证,或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件,经办人员可尽责核对。
    C. 同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时,每笔交易都应进行联网核查。
    D. 留存客户身份证件(authenticity of identity cards)复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。

  • [单选题]构成农行内控评价制度框架核心的是()。
  • A. 《企业内部控制基本规范》及其配套指引
    B. 《企业内部控制评价指引》
    C. 《中国农业银行内部控制基本规定》
    D. 《中国农业银行内部控制评价办法》

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