金融机构在保存客户身份资料与交易记录时，法律、行政法规和其他

【名词&注释】

小额贷款公司(small loan company)、国际公约、国际社会、恐怖主义(terrorism)、巴塞尔委员会(basel committee)、行政法规(administrative regulation)、联合国打击跨国有组织犯罪公约(united nations convention against organ ...)、国际反洗钱、明显变化(significant change)、反洗钱成本

[判断题]金融机构在保存客户身份资料与交易记录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。

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[单选题]以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（）

A. 联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约
B. 巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明
C. 联合国打击跨国有组织犯罪公约^{(united nations convention against organ)}
D. 金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议

[单选题]对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？（）

A. 各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和
B. 国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体
C. 各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和
D. 金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化^{(significant change)}

[单选题]下列哪一个机构不适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（）

A. 财务公司
B. 货币经纪公司
C. 支付清算机构
D. 小额贷款公司

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