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保险产品通过银行销售时,银行承担合同签订阶段的客户身份识别责

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    保险公司(insurance company)、反洗钱、实施细则(implementing regulations)、保险产品(insurance products)、身份证明(proof of identity)、申请书(letter of application)

  • [判断题]保险产品通过银行销售时,银行承担合同签订阶段的客户身份识别责任。

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  • [多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,下列哪些可以成为查阅、复制对象?()
  • A. 被调查对象的开户申请书(letter of application)
    B. 资金交易明细清单
    C. 与被调查对象有关的电子数据
    D. 监控录像
    E. 代办人身份证明(proof of identity)

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