【名词&注释】
保险公司(insurance company)、反洗钱、实施细则(implementing regulations)、保险产品(insurance products)、身份证明(proof of identity)、申请书(letter of application)
[判断题]保险产品通过银行销售时,银行承担合同签订阶段的客户身份识别责任。
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学习资料:
[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,下列哪些可以成为查阅、复制对象?()
A. 被调查对象的开户申请书(letter of application)
B. 资金交易明细清单
C. 与被调查对象有关的电子数据
D. 监控录像
E. 代办人身份证明(proof of identity)
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