保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架

【名词&注释】

独立性(independence)、管理办法、单一化(singleness)、法律规定、复杂化(complication)、交易量(trading volume)、短期内(a short time)、保险业金融机构、中国证券(china ' s securities)、《中华人民共和国反洗钱法》

[判断题]保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。

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[单选题]下列不属于洗钱特征的是（）。

A. A、国际化
B. B、专业化
C. C、单一化
D. D、复杂化

[单选题]金融机构应当在什么时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？（）

A. 交易发生后的第2天
B. 交易发生后的第2个工作日
C. 交易发生后的5天内
D. 交易发生后的5个工作日内

[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。

A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会

[单选题]以下情形应作为可疑交易报告的是（）

A. 开户后短期内^{(a short time)}大量买卖证券
B. 客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
C. 交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户
D. 客户要求基金份额非交易过户

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