个人进行金融票据诈骗，数额在（）万元以上的，涉嫌下列情形之一

【名词&注释】

从业人员(jobholder)、统计表(statistical table)、刑事案件(criminal case)、银行业金融机构、处理意见(treatment suggestions)、登记表(registration sheet)

[单选题]个人进行金融票据诈骗，数额在（）万元以上的，涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉：

A. 一
B. 二
C. 五
D. 十

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学习资料：

[单选题]《银行业金融机构案防情况统计表》，季度报表在季后（）日以报送。

A. A、20日
B. B、18日
C. C、17日
D. D、15日

[多选题]在《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表^{(registration sheet)}》中以下（）栏位填写时不可用简称代替。

A. 所在部门
B. 被处罚时岗位、职务
C. 被处罚人被处罚时所在的部门、岗位
D. 被处罚前任职文件上的职务全称

[多选题]听证结束后，法律部门应当写出听证报告，提出处理意见^{(treatment suggestions)}，并将（）一并报送主席会议或局长会议。

A. A、听证报告
B. B、听证笔录
C. C、处罚罚款
D. D、听证程序

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