【名词&注释】
金融机构(financial institution)、统一管理(unified management)、管理程序、营业部(business department)、履行职责(acquittal)、自动柜员机(atm)、银行汇票(bank draft)、联名卡(sign jointing card)、监守自盗(inside job)、转账支票(cheque only for account)
[多选题]印章管理系统要求按月打印的报表包括(),并由各支行(网点)营业部(室)主任签章确认后进行归档保存。
A. A、流水报表
B. B、交接报表
C. C、跨机构传递报表
D. D、印章状态报表
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学习资料:
[多选题]柜员受理客户提交要求退款的(),审核注明“未用退回”,选择交易将款项转入客户账户。
A. 转账支票(cheque only for account)
B. 现金缴款单
C. 银行本票
D. 进账单
E. 银行汇票(bank draft)
[多选题]托收凭证的委托()不得更改,更改的托收凭证,银行不予受理。
A. 日期
B. 收款人名称
C. 金额
D. 收款人账号
[单选题]以下哪种资料应永久保存()。
A. A、日结传票
B. B、开销户登记簿
C. C、月报表
D. D、余额表
[多选题]下列关于银行卡发卡行为正确的有()。
A. A、某银行禁止个人一次性代理多人办理借记卡
B. B、某银行要求采取批量开卡方式的,卡片激活由持卡人本人到网点办理
C. C、某银行将信用卡发卡业务外包给A公司
D. D、某银行与移动公司发行联名卡(sign jointing card),指定用于手机话费缴纳
[多选题]查库制度及金库的管理环节的风险点包括().
A. A、未坚持定期查库制度。
B. B、查库人员未履行职责,代查代登。
C. C、营业终了,未执行现金箱专人复点核查制度,导致监守自盗(inside job)或空存实取。
D. D、柜员盗用主管密码私自授权,重置客户密码或强行修改客户密码,盗取客户资金。
[多选题]运营业务印章管理应遵循的哪些原则?()
A. A、委托他人代管要登记登记簿
B. B、人在章在、人走章锁
C. C、统一管理、分级负责
D. D、谁保管、谁负责
[多选题]金融机构利用()以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
A. A、电话
B. B、网络
C. C、自动柜员机
D. D、上门收款
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