金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动

【名词&注释】

经营管理(management)、公安机关(public security organs)、贪污贿赂犯罪(embezzlement and bribery)、分支机构(branch)、敲诈勒索罪(crime of extortion)、定期存款(fixed deposit)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、金融机构反洗钱、完全相同(completely identical)、活期存款(current deposit)

[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动之上才能达到预期效果。

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[单选题]下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（）

A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪

[单选题]以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）

A. 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
B. 大额交易和可疑交易的报告时限相同。
C. 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
D. 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同^{(completely identical)}。

[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。

A. 银监局
B. 中国人民银行
C. 银行业协会
D. 公安机关

[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）

A. 当日累计45万元人民币的现钞结汇
B. 金融机构在银行间债券市进行的债券交易
C. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款^{(current deposit)}与定期存款的互转

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