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做联网核查时,核查结果信息不包括()。

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  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、公安机关(public security organs)、反洗钱、信用卡(credit card)、行政主管部门(executive branch)、持卡人(cardholder)、专门机构(specialized agency)

  • [单选题]做联网核查时,核查结果信息不包括()。

  • A. A、照片
    B. B、姓名
    C. C、家庭住址
    D. D、公民身份号码

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  • 学习资料:
  • [单选题]最后还款日指信用卡持卡人(cardholder)应偿还全部还款额或最低还款额的日期,由发卡行在每月对账单中加以明确,目前暂定为账单日后的第()天
  • A. A、10
    B. B、15
    C. C、20
    D. D、30

  • [单选题]以下关于反洗钱的说法错误的是()。
  • A. A、金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
    B. B、任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
    C. C、金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
    D. D、金融机构应当设立专门机构(specialized agency)或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作

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