运营主管核销时要做具体说明的交易是（）

【名词&注释】

服务水平(service level)、打印机(printer)、公安机关(public security organs)、资金来源(capital source)、现金交易(cash transaction)、机动车驾驶证(motor vehicle driving license)、居住证(occupancy permit)、证明文件(documentary evidence)、身份证明(proof of identity)、有效证件(perfect instrument)

[多选题]运营主管核销时要做具体说明的交易是（）

A. 核销100万以上的现金交易应说明：客户名称、是否预约、单位账户取款用途等
B. 500万以上的转账交易需说明：客户名称、资金流向等
C. 柜员操作同名账户应说明是否为柜员自办业务
D. 储蓄账户存入大额资金时，必须说明资金来源是否单位账户，为对公转对私必须说明对公账号及用途

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学习资料：

[多选题]联网核查反馈结果如一项或多项核对不一致，可采取以下辅助方式验证（）。

A. 身份证鉴别仪；
B. 户口簿、护照、公安机关出具的有效身份证明^{(proof of identity)}等其他能证明身份的有效证件^{(perfect instrument)}或证明文件^{(documentary evidence)}；
C. 当地社会保障卡、当地居住证^{(occupancy permit)}、学生证（仅限高校在读学生使用）；
D. 工作证、机动车驾驶证。

[单选题]关于柜员现金箱“碰箱”检查事项，下列说法错误的是（）。

A. 中午休息前，柜员必须检查现金实物与ABIS中柜员现金箱余额是否相符
B. 日终签退前，柜员必须详细核对现金实物与当日“柜员日终平账报告表”现金箱余额是否相符
C. 运营主管或运营主管授权人要监督柜员“碰箱”检查，并对日终“碰箱”检查进行现金大数卡把审核
D. 柜员日终“碰箱”时，不必对所收缴的假币进行账实核对。

[单选题]现金中心的作业区不包括（）。

A. 守库区
B. 交接区
C. 清点区
D. 办公区

[单选题]经办柜员在拍摄客户影像时应注意（）和终端屏幕的合理摆放位置，提升规范化服务水平。

A. 扫描仪
B. 打印机
C. 点钞机
D. 影像仪摄像头

[单选题]挂靠行重要空白凭证调拨业务不通过VMS流程，记账员在ABIS系统分别通过“5613柜员领入重要空白凭证”交易和“5614柜员重要空白凭证入库”交易，经（）授权后直接做凭证领用、上缴处理。

A. 一级以上主管（含）
B. 二级以上主管（含）
C. 三级主管
D. 九级主管

[多选题]机构存在哪几种状态（）。

A. 签到
B. 签退
C. 待撤
D. 已撤

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