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以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征?()

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    银行业(banking)、法律规定、金融机构破产(bankruptcy of financial institutions)、特征描述(feature description)、反洗钱法律、中国证券(china ' s securities)

  • [单选题]以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征?()

  • A. 了解客户。
    B. 对象广泛。
    C. 内容复杂。
    D. 功效性。

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  • [单选题]下列有关可疑交易说法正确的是()
  • A. 我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述
    B. 金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测,较少需要主观判断
    C. 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断
    D. 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析

  • [多选题]金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交()指定的机构。
  • A. 中国人民银行
    B. 中国银行业监督管理委员会
    C. 中国证券(china s securities)监督管理委员会
    D. 中国保险监督管理委员会

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