下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、人民银行(people ' s bank)、个人账户(individual account)、操作注意事项(operation notice)、居民身份证(resident identity card)、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)、银行汇票业务、通存通兑业务、银行承兑汇票业务(banker ' s acceptance bill business)

[单选题]下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。

A. A、王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。
B. B、李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。
C. C、赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。
D. D、甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。

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[多选题]农信银业务系统由三个子系统组成，分别是（）。

A. A、农信银电子汇兑业务子系统
B. B、农信银清算业务子系统
C. C、农信银个人账户通存通兑业务子系统
D. D、农信银银行承兑汇票业务^{(banker s acceptance bill business)}子系统
E. E、农信银银行汇票业务子系统

[多选题]实时冲正业务操作注意事项是什么？（）

A. A、仅对实时贷记业务或实时借记业务发出冲正指令，实时贷记业务系统自动进行反交易处理，实时借记业务只更改业务状态。
B. B、仅允许对未纳入轧差的实时业务进行冲正请求，若被冲正实时业务已纳入轧差，则冲正请求失败。
C. C、收到人行的冲正回执后，人工进行冲销处理。
D. D、收到人行的冲正回执后，系统自动进行冲销处理。
E. E、实时冲正业务交易需要进行双敲复核。

[多选题]以下哪些单位银行结算账户资金可转入个人银行结算账户。（）

A. A、工资、奖金收入
B. B、个人债权或产权转让收益
C. C、纳税退还
D. D、稿费、演出费等劳务收入
E. E、继承、赠与款项

[多选题]特殊残缺、污损人民币兑换方法有（）。

A. A、直接兑换
B. B、向人民银行申请鉴定
C. C、人民银行鉴定后兑换
D. D、间接兑换
E. E、半价兑换

[单选题]以下不是办理支付结算需要交验的个人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}的是（）。

A. A、居民身份证
B. B、军官证
C. C、文职干部证
D. D、退休证

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